С 28 апреля 2020 года все предприятия обязаны будут ежегодно подавать информацию о бенефициарах

С 28 апреля 2020 года все предприятия обязаны будут ежегодно подавать информацию о бенефициарах.

28 апреля набирают вступают в силу изменения в закон о госрегистрации номер 755.

Согласно этих изменений теперь ВСЕ будут подавать информацию о бенефициарах. Это  нужно будет делать ежегодно, а также в некоторых установленных случаях и штрафы за неподачу такой информации будут гораздо больше чем ранее.

Эту и другие новости читайте в нашем блоге — https://news.arkada.od.ua

Авторские статьи, обучающие курсы — https://arkada-grand.ua/statyi

Юридические, бухгалтерские услуги для бизнеса и граждан, Медок, Сота – (067)5570655, https://arkada-grand.ua

#отчетбенефициар #бенифициар

Кто такой бенефициар?

Конечный бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое контролирует деятельность предприятия, то есть владеет не менее чем 25% доли предприятия.

Если собственником предприятия является юридическое лицо, то оно не может быть конечным бенефициаром.

Юрлицо может не иметь конечных бенифициарных владельцев, но и в этом случае оно должно подать отчет. 

Какие штрафы ждут тех, кто не подаст отчёты?

До 28 апреля действует штраф за неподачу информация о бенефициарных владельцах от 5100 до 8500 грн.

А вот с 28 апреля 2020 года будет новый размер штрафов — от 17000 до 51000 грн.

Это административный штраф. Он накладывается не на юрлицо, а на директора. Срок давности 3 месяца.

Так кого же это касается?

Предпринимателей это не касается, так как как у них нет бенефициарных собственников. Соответственно и информацию он не подаёт.

Также не подают информацию политические партии, профсоюзы, адвокатские объединения, ОСББ, гос органы и государственные и коммунальные предприятия.

А вот все остальные должны подавать.

Когда нужно подавать информацию о конечных бенефициарах?

Такая информация обязательно подаётся при регистрации юридического лица, при внесении изменений в данные единого реестра, при переходе юридического лица с модельного устава на обычный и наоборот.

Здесь сложно ошибиться, так как соответствующая информация является составляющей частью регистрационного пакета.

Однако есть и не столь очевидные случаи, когда необходимо подавать такую информацию:

• если были какие-либо изменения, то госрегистратора необходимо уведомить на протяжении 30 рабочих дней с дня изменений;
• если бенефициары не изменялись даже несколько несколько лет, то всё равно сведения об бенефициаре необходимо подавать — ежегодно. Срок такой подачи — ежегодно со следующего года с даты регистрации на протяжении 14 дней.
• Все юридические лица, которые зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, обязаны подать госрегистратору информацию о конечном бенефициаре и структуру собственности. Сделать это необходимо на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу нормативного правового акта, которым будет утверждено форму и содержание структура собственности.

Сегодня такой формы нет. Поэтому будьте внимательны и не пропустите момент, когда она появится. Ведь на протяжении трех месяцев со дня появления её нужно будет подать информацию.

Эту и другие новости читайте в нашем блоге — https://news.arkada.od.ua

Авторские статьи, обучающие курсы — https://arkada-grand.ua/statyi

Юридические, бухгалтерские услуги для бизнеса и граждан, Медок, Сота – (067)5570655, https://arkada-grand.ua

#отчетбенефициар #бенифициар